中共濟(jì)寧經(jīng)發(fā)投資集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于十四屆市委第五輪巡察整改進(jìn)展情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年4月26日至2024年7月19日，市委第四巡察組對濟(jì)寧經(jīng)發(fā)投資集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了常規(guī)巡察。9月30日，市委巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）提高思想認(rèn)識，加強組織保障。公司黨委認(rèn)真貫徹落實中央和省、市委決策部署，對巡察組指出的問題、意見照單全收，誠懇接受。在收到巡察意見反饋后，第一時間召開黨委會，深入分析反饋意見，梳理整改問題，制定整改清單，理清工作責(zé)任，并且立即成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)巡察整改的推進(jìn)落實、督促檢查。
（二）明確工作任務(wù)，壓實整改責(zé)任。公司黨委堅持把巡察反饋問題整改作為一項重要政治任務(wù)，針對巡察反饋的3個方面32個具體問題，認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”，研究制定了整改方案和整改清單，并逐項進(jìn)行剖析，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、部門，切實做到責(zé)任明晰到位，任務(wù)分解到位，壓實壓緊巡察反饋意見整改主體責(zé)任，確保整改任務(wù)扎實、有序、高效推進(jìn)。
（三）加強監(jiān)督檢查，全程跟進(jìn)督導(dǎo)。始終堅持問題導(dǎo)向，盯牢階段性目標(biāo)、整改措施以及整改時限，建立整改反饋機(jī)制，實行清單化、臺賬化管理，加強對日常工作的指導(dǎo)和督促，定期匯報整改情況、整改進(jìn)程以及及時報告整改效果，做到完成一件、銷號一件，確保整改工作落實落地，取得成效。
（四）注重標(biāo)本兼治，建立長效機(jī)制。在整改過程中堅持舉一反三，深入剖析問題產(chǎn)生的原因，找準(zhǔn)問題產(chǎn)生的根源，探索建立長效機(jī)制，完善相關(guān)制度規(guī)定、加強監(jiān)督管理、加大責(zé)任追究力度，持續(xù)鞏固整改成果，不斷扎緊扎密管黨治黨的制度籠子，防止問題的反彈。
二、市委巡察反饋意見整改落實情況
（一）關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展國有經(jīng)濟(jì)重要論述、重要指示和黨的二十大精神不深不實方面問題
1.關(guān)于理論學(xué)習(xí)不及時不深入問題的整改情況：一是加強政治理論學(xué)習(xí)的精準(zhǔn)度。嚴(yán)格落實“第一議題”制度，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)，確保習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、建立中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度等方面的重要論述在公司落地生根。二是認(rèn)真組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討。結(jié)合公司主責(zé)主業(yè)健全完善學(xué)習(xí)制度，制定年度學(xué)習(xí)計劃，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話和重要指示批示精神，全面抓好理論學(xué)習(xí)。整改以來，組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)14次，并開展交流研討。
2.關(guān)于貫徹落實習(xí)近平總書記“黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)重大政治原則”重要指示不到位問題的整改情況：一是落實“黨建入章”工作。完成公司及4戶權(quán)屬企業(yè)公司章程的修訂工作，按照《中共濟(jì)寧市國資委委員會關(guān)于印發(fā)濟(jì)寧市市管企業(yè)公司章程范本的通知》要求，將黨建工作內(nèi)容寫入總則部分。二是督促指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)完善公司章程。修訂公司黨委研究決定、前置研究討論事項清單和負(fù)面清單，督導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)修訂“三張清單”，明確“黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序”。2025年1月對權(quán)屬企業(yè)開展年度黨建工作檢查時，將“三張清單”落實情況列為重點檢查內(nèi)容，對檢查發(fā)現(xiàn)部分表述與公司實際不相符等問題提出整改，同時將檢查結(jié)果納入權(quán)屬企業(yè)黨建工作考核范疇。
3.關(guān)于公司治理體系建設(shè)薄弱問題的整改情況：一是根據(jù)工作需要及時組織召開股東會。每年至少召開2次股東會議，嚴(yán)格履行股東會職權(quán)。公司于2025年3月召開股東會議，會議審議通過了《2024年度董事會報告》《選舉第二屆董事會成員》《選舉第二屆監(jiān)事會成員》等四項議案。二是強化董事會專門委員會職能，規(guī)范監(jiān)事會履職要求。公司于2025年3月召開董事會專門委員會，審議通過了《2024年內(nèi)審工作總結(jié)及2025年工作計劃》《2024年度投資執(zhí)行情況和2025年投資計劃》《2025-2027三年發(fā)展規(guī)劃》等草案。監(jiān)事會定期參與公司投融資和大額資金使用等重點事項監(jiān)督，并建立履職臺賬。三是嚴(yán)格董事會和監(jiān)事會任期管理。公司于2025年3月完成董事會、監(jiān)事會換屆程序，確保治理機(jī)構(gòu)任期合法合規(guī)，權(quán)責(zé)延續(xù)性得到保障。四是加強公司民主管理工作，充分發(fā)揮職工代表（會員代表）的作用。2025年2月公司召開第一屆第一次職工代表大會，廣泛聽取職工代表意見建議，審議通過了《公司工作報告》《工會工作報告》《選舉辦法》《職代會實施細(xì)則》《員工手冊》等七項報告草案內(nèi)容。同時，通過職工代表大會了解職工利益訴求，將職工利益與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)緊密結(jié)合，實現(xiàn)企業(yè)與職工的共同發(fā)展。
4.關(guān)于機(jī)構(gòu)運行不規(guī)范問題的整改情況：一是嚴(yán)格依據(jù)公司三會議事規(guī)則開展工作，厘清治理邊界。整改以來，召開董事會4次，重點研究了章程修訂、年度財務(wù)預(yù)算和決算等事項；召開黨委會10次，重點研究了黨建、清廉國企建設(shè)事項；召開總經(jīng)理辦公會6次，重點研究了重點工作推進(jìn)事項。議事流程規(guī)范化程度顯著提升，議事效率和決策質(zhì)量得到有效保障。二是聘請律師事務(wù)所圍繞現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法等內(nèi)容，對集團(tuán)全體員工進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，提升員工對公司治理規(guī)范化認(rèn)知度，為后續(xù)工作的合規(guī)開展筑牢了基礎(chǔ)，實現(xiàn)了從“被動執(zhí)行”到“主動合規(guī)”的轉(zhuǎn)變。
5.關(guān)于推動改革落地見效有差距問題的整改情況：一是結(jié)合公司實際情況，明確公司未來三年的發(fā)展方向和目標(biāo)。2025年3月印發(fā)了《濟(jì)寧經(jīng)發(fā)投資集團(tuán)有限公司2025年—2027年三年發(fā)展規(guī)劃》，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是按照市國資委關(guān)于投資項目后評價工作的要求，制定了《公司2024年投資項目后評價工作方案》。根據(jù)方案要求，對孔府宴酒業(yè)投資開展了項目后評價工作，并形成評價報告，為提高公司對投資項目的管理水平和未來的投資決策提供重要參考。三是嚴(yán)格遵守國資委投融資制度及董事會戰(zhàn)略與投資委員會議事規(guī)則。2025年3月董事會戰(zhàn)略與投資委員會審議了《公司2025年度投資計劃》，確保公司投融資活動的合規(guī)性，降低投資風(fēng)險。四是公司與股東方積極溝通協(xié)商下調(diào)借款利率。公司通過加強銀企關(guān)系維護(hù)積極置換低成本貸款，公司整體融資成本從5.35%下降到4.15%。
6.關(guān)于深化“三項制度”改革不徹底問題的整改情況：一是嚴(yán)格落實公司考核制度。全面修訂原《全員業(yè)績考核管理辦法》，確?？己宿k法更加科學(xué)、合理。新辦法的執(zhí)行提高了員工的工作積極性和責(zé)任心，促進(jìn)了公司整體業(yè)績的提升。二是加強對權(quán)屬企業(yè)的監(jiān)管。印發(fā)《權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核表》，詳細(xì)列明考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，及時下發(fā)至權(quán)屬企業(yè)并開展宣貫工作。2025年3月，按照考核辦法開展了2024年度經(jīng)營業(yè)績考核。該項舉措使權(quán)屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績得到了有效監(jiān)控和評估。在巡察整改期內(nèi)，公司組織審計部門對權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行了兩次內(nèi)部審計，重點檢查了制度執(zhí)行情況、財務(wù)管理等方面。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行了提醒和整改，強化了權(quán)屬企業(yè)的內(nèi)部管理，確保了制度得到有效執(zhí)行，增強了其風(fēng)險防范能力。
7.關(guān)于未開展園區(qū)建設(shè)運營業(yè)務(wù)問題的整改情況：一是根據(jù)實際發(fā)展情況將主業(yè)由“開展園區(qū)建設(shè)運營業(yè)務(wù)”調(diào)整為“園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資運營”，上報市國資委審核獲批。公司積極加強與魚臺經(jīng)開區(qū)的溝通與協(xié)調(diào)，為發(fā)掘并投資優(yōu)質(zhì)項目做好準(zhǔn)備。同時，公司持續(xù)鞏固現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，重點關(guān)注高端化工、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，積極發(fā)掘具有成長潛力的優(yōu)質(zhì)項目，主動尋求合資合作機(jī)會，以進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模和提升實力。二是公司黨委會專題研究“圍繞魚臺經(jīng)開區(qū)現(xiàn)有資源發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項目、爭取合資合作”相關(guān)事宜，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供了有力的支持。
8.關(guān)于項目投資決策存在問題的整改情況：一是嚴(yán)格按照投資管理制度規(guī)定，對擬投資項目開展基礎(chǔ)考察調(diào)研，做好項目調(diào)查、風(fēng)險識別等前期工作，并聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面充分的盡職調(diào)查確保項目風(fēng)險得到充分評估。通過內(nèi)部控制和外部監(jiān)督相結(jié)合的方式，對投資活動進(jìn)行全面審查和評估，有效降低投資風(fēng)險。二是指導(dǎo)創(chuàng)投公司積極籌備投資電商的準(zhǔn)備工作基礎(chǔ)上，加快啟動投資運營白酒電商事宜，借助人工智能數(shù)字化平臺，實現(xiàn)白酒營銷線上線下相結(jié)合，為孔府宴酒業(yè)盡快實現(xiàn)扭虧增盈、可持續(xù)發(fā)展提供營銷模式創(chuàng)新保障。三是規(guī)范員工管理。印發(fā)《員工手冊》，并組織各部門開展專題學(xué)習(xí)活動。通過組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實增強員工遵規(guī)守紀(jì)意識，進(jìn)一步提升了公司整體管理效能。
9.關(guān)于招商引資開展不力問題的整改情況：一是強化招商工作統(tǒng)籌規(guī)劃。制定《2025年公司招商引資工作推進(jìn)方案》，明確重點產(chǎn)業(yè)招商方向，為全年招商引資工作錨定目標(biāo)、指明路徑，為后續(xù)精準(zhǔn)對接優(yōu)質(zhì)資源、提升招商質(zhì)效奠定堅實基礎(chǔ)，有力推動招商工作向?qū)I(yè)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。二是創(chuàng)新構(gòu)建全員招商格局。制定《全員招商行動實施方案》，以政策激勵與貢獻(xiàn)獎勵機(jī)制為抓手，充分調(diào)動全員招商主動性，形成上下聯(lián)動的招商合力。依托全員招商網(wǎng)絡(luò)，成功拓展招商渠道，目前已累計挖掘2個優(yōu)質(zhì)項目線索，為精準(zhǔn)招引契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項目、推動招商工作提質(zhì)增效提供有力支撐。全面梳理部門職責(zé)，細(xì)化崗位分工，實現(xiàn)招商工作權(quán)責(zé)清晰、責(zé)任到人，有效優(yōu)化團(tuán)隊架構(gòu)，為強化招商力量、提升招引工作效能提供堅實保障。
10.關(guān)于催繳注冊資本出資到位不力問題的整改情況：一是公司黨委加強與尚未出資到位股東單位間的聯(lián)系，爭取股東支持，化解出資不到位帶來的經(jīng)營困難。同時，繼續(xù)加強與未出資到位股東單位的聯(lián)系，督促其盡快履行出資義務(wù)。探索多元化出資方式，降低出資不到位對公司經(jīng)營的影響。二是按規(guī)定時限向股東方發(fā)送催繳函，明確出資要求及期限。經(jīng)積極溝通催繳，2024年四季度該公司完成部分資本金繳納，有效緩解了公司資金壓力。
11.關(guān)于在盤活酒業(yè)公司閑置資產(chǎn)上存在畏難發(fā)愁情緒，至今未能形成清晰有效的工作思路問題的整改情況：一是結(jié)合招商引資工作，全面梳理孔府宴酒業(yè)公司閑置資產(chǎn)，制定《閑置資產(chǎn)盤活工作方案》，形成詳細(xì)的閑置資產(chǎn)清單，對具有區(qū)位優(yōu)勢、商業(yè)價值明顯的土地、房產(chǎn)，積極對接招商引資項目，通過出租或入股等方式進(jìn)行經(jīng)營盤活。對有利用價值的閑置土地，積極爭取政策支持，按照企業(yè)國有資產(chǎn)處置辦法規(guī)定，依法辦理審批、評估手續(xù)后，通過政府收儲或公開轉(zhuǎn)讓等形式進(jìn)行盤活資產(chǎn)。二是按照《應(yīng)收款項清理專項行動工作方案》要求，對拖欠款項的單位送達(dá)律師函，督促其盡快履行付款義務(wù)。目前，已建立有效的溝通機(jī)制，定期了解還款計劃和進(jìn)度，部分應(yīng)收款項得到清理。
12.關(guān)于抓市場開拓和銷售管理有短板問題的整改情況：一是深化市場開拓與營銷創(chuàng)新。通過走訪20家經(jīng)銷商、85名終端客戶，精準(zhǔn)掌握競品市場份額及定價策略。在銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，魚臺、濟(jì)寧基地市場新增628個網(wǎng)點，優(yōu)化60個網(wǎng)點，輻射60個村級、6個銷售區(qū)域，帶動區(qū)域銷售額增長15%；浙江安吉外埠市場打造25家樣板店，吸引6家新二批商，覆蓋6個空白市場，品牌影響力顯著提升。電商營銷方面，成功入駐京東、抖音等平臺，上線10余款產(chǎn)品實現(xiàn)近30萬元銷售額，通過直播帶貨等活動有效提升品牌線上曝光度，多渠道營銷成效突出。二是深化產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售管理體系建設(shè)。完成生產(chǎn)銷售管理制度首輪修訂，構(gòu)建多維激勵機(jī)制；全面落實領(lǐng)導(dǎo)班子包保銷售大區(qū)制度，6位領(lǐng)導(dǎo)班子成員對接5個銷售大區(qū)，開展調(diào)度會40余次，推動10項問題整改。有效提升生產(chǎn)銷售流程規(guī)范性，增強團(tuán)隊執(zhí)行力與市場開拓能力，實現(xiàn)銷售目標(biāo)達(dá)成率、客戶滿意度雙提升，為經(jīng)營效益增長筑牢管理根基。三是強化產(chǎn)品體系建設(shè)與質(zhì)量管控。完成產(chǎn)品線梳理，淘汰滯銷產(chǎn)品，規(guī)劃開發(fā)濃香、清香2款新品；圍繞一米紅蓮、漢韻6打造大單品，投入專門資金用于市場推廣與渠道建設(shè)。升級原料采購標(biāo)準(zhǔn)，與4家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，引入1項先進(jìn)工藝并完成技術(shù)升級，產(chǎn)品合格率提升至98%，市場占有率增長15%，產(chǎn)品競爭力顯著增強。四是筑牢市場秩序管理防線。嚴(yán)格執(zhí)行《孔府宴酒竄貨管理辦法》等三項制度，明確違規(guī)懲處標(biāo)準(zhǔn)，組織銷售人員、經(jīng)銷商、物流配送商專項培訓(xùn)2場。搭建產(chǎn)品追溯體系，引入先進(jìn)技術(shù)實現(xiàn)95%產(chǎn)品批次全程可追溯，有效遏制竄貨亂象，市場銷售秩序得到有力維護(hù)。
13.關(guān)于自主創(chuàng)新能力不強問題的整改情況：一是印發(fā)了《科技創(chuàng)新管理辦法》，明確了科技創(chuàng)新項目的立項、研發(fā)、驗收等流程，以及相應(yīng)的責(zé)任人和時間節(jié)點，為后續(xù)自研項目的順利開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是制定了《2024年度自研項目計劃》。目前，公司共完成3項自研項目，科研費用投入較上年度增長16.55%，提升了公司的技術(shù)實力。
14.關(guān)于履行意識形態(tài)主體責(zé)任有差距問題的整改情況：一是健全意識形態(tài)工作機(jī)制。制定意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工，壓實工作責(zé)任。召開專題會議，系統(tǒng)總結(jié)工作成效，科學(xué)謀劃推進(jìn)措施，有效提升意識形態(tài)工作規(guī)范化、科學(xué)化水平。二是高標(biāo)準(zhǔn)召開年度民主生活會。嚴(yán)格規(guī)范會議程序，確保內(nèi)容充實，按時向國資委提交審核材料。班子成員在對照檢查材料中全面體現(xiàn)分管領(lǐng)域意識形態(tài)工作責(zé)任制落實情況，有效強化責(zé)任意識，推動意識形態(tài)工作落地見效。三是強化意識形態(tài)工作督導(dǎo)檢查。組織專項檢查組對各權(quán)屬企業(yè)黨組織開展意識形態(tài)工作督導(dǎo)，通過查閱資料、深入交流等方式，全面排查問題，現(xiàn)場推動問題整改落實，有效提升權(quán)屬企業(yè)意識形態(tài)工作水平。
15.關(guān)于保密工作存在薄弱環(huán)節(jié)問題的整改情況：一是夯實保密工作根基。召開黨委專題會議，系統(tǒng)謀劃保密工作并制定針對性措施，明確工作方向；開展保密知識培訓(xùn)，有效提升全員保密意識，構(gòu)建起自上而下的保密責(zé)任體系，為公司保密工作筑牢堅實防線。二是強化保密教育實效。組織觀看保密警示教育案例，以真實案例敲響警鐘，推動員工深刻認(rèn)識保密工作重要性與違規(guī)后果。結(jié)合黨委專題會議謀劃部署，公司明確保密工作重點，員工保密意識顯著增強，為保密工作高質(zhì)量開展提供有力保障。
（二）關(guān)于落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”不夠嚴(yán)實方面問題
16.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作較為薄弱問題的整改情況：一是壓實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作專題會議，回顧2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，分析研判當(dāng)前形勢，安排部署2025年重點任務(wù)。構(gòu)建常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，定期開展評估整改，推動工作閉環(huán)管理。通過廉政講座、警示教育等形式，強化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識；依托公司網(wǎng)站、公眾號等平臺擴(kuò)大宣傳覆蓋面，有效營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀(jì)律保障。二是推動“一崗雙責(zé)”落地見效。通過常態(tài)化督促提醒與嚴(yán)格審核機(jī)制，將分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)履職情況納入班子成員年度述職必報內(nèi)容，由紀(jì)檢監(jiān)察部室對述職材料進(jìn)行全覆蓋審核把關(guān)。該舉措有效提升班子成員責(zé)任意識，實現(xiàn)履職情況真實、準(zhǔn)確呈現(xiàn)，推動“一崗雙責(zé)”從制度要求轉(zhuǎn)化為行動自覺，為全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展提供有力支撐。
17.關(guān)于對紀(jì)檢監(jiān)察工作重視程度不夠，公司紀(jì)委履職能力較弱問題的整改情況：一是優(yōu)化班子分工強化紀(jì)檢監(jiān)察效能。重新印發(fā)分工文件，明確紀(jì)委書記專職分管紀(jì)檢監(jiān)察工作，剝離生產(chǎn)經(jīng)營事務(wù)，從職責(zé)源頭保障紀(jì)檢監(jiān)察工作獨立性與專業(yè)性，有效減少外部干擾，提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)效率，為紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、專業(yè)化開展筑牢制度根基。二是全面強化紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)。通過內(nèi)部人員優(yōu)化調(diào)配、充實骨干力量，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作高效運轉(zhuǎn)；組織專業(yè)培訓(xùn)并鼓勵參與外部交流，多維度提升人員業(yè)務(wù)能力與綜合素質(zhì)。同時，配齊紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人崗位，構(gòu)建起結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)過硬的紀(jì)檢隊伍，為提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)質(zhì)效、護(hù)航公司發(fā)展提供堅實保障。三是組織召開了酒業(yè)公司黨總支黨員大會，完成新一屆黨總支委班子選舉工作，并明確一名紀(jì)檢委員負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作得到了更加有力的組織保障。四是為扭轉(zhuǎn)公司紀(jì)委主動發(fā)現(xiàn)問題能力不強、監(jiān)督職能虛化弱化的局面，一方面建立常態(tài)化主動排查機(jī)制，紀(jì)檢干部深入各子公司和業(yè)務(wù)部門開展“下沉式”調(diào)研，有效拓寬線索來源與監(jiān)督時效性。另一方面，探索建立跨部門線索共享和協(xié)作機(jī)制，凝聚監(jiān)督合力，通過紀(jì)審聯(lián)動，主動發(fā)現(xiàn)潛在問題線索，顯著提升公司整體監(jiān)督效能。
18.關(guān)于為班子成員繳納應(yīng)由個人支付的用餐費用問題的整改情況：一是完善費用審批與發(fā)放流程，確保相互制約監(jiān)督。通過整改，對費用審批與發(fā)放流程進(jìn)行了優(yōu)化和完善，防止費用濫用和違規(guī)發(fā)放。二是加強內(nèi)部審計，定期審計津貼補貼發(fā)放情況。制定了內(nèi)部審計工作計劃，明確了審計的頻率、范圍和重點。對津貼補貼發(fā)放情況的審計將作為其中的重要內(nèi)容，確保及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。2024年11月開展了審計工作，并針對補貼發(fā)放問題進(jìn)行專項檢查，未再發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。
19.關(guān)于發(fā)文管理混亂，文風(fēng)不實不正問題的整改情況：一是公司發(fā)文流程已轉(zhuǎn)入OA線上進(jìn)行審批，嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校”工作流程，確保辦文“零差錯”。二是組織對“三審三校”工作流程進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力和操作水平。
20.關(guān)于安排工作不細(xì)不實問題的整改情況：一是針對公司印發(fā)改革深化提升三年行動工作配檔表中，沒有把主動深化開放合作、推進(jìn)電子化采購體系建設(shè)納入配檔表等問題，已按要求修訂完善了公司改革深化提升行動方案和工作臺賬。二是下步工作中將嚴(yán)格落實方案中的工作任務(wù)，推動國企改革取得新成效，明確責(zé)任分工和時間節(jié)點，加強督促檢查和考核評估，確保各項任務(wù)按時保質(zhì)完成。
21.關(guān)于對重點領(lǐng)域監(jiān)管不到位問題的整改情況：一是完善招標(biāo)管理制度。印發(fā)《非招標(biāo)方式采購管理辦法（試行）》，組織公司運營審計部與紀(jì)檢監(jiān)察室、綜合辦公室、財務(wù)管理部針對權(quán)屬企業(yè)財務(wù)管理、內(nèi)控管理、招標(biāo)采購、合同管理、“三公”經(jīng)費支出等工作開展了內(nèi)部審計；召開巡察問題整改落實現(xiàn)場會，通過在會議上提出在招標(biāo)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見，酒業(yè)公司逐一解答并匯報的形式，現(xiàn)場督促整改落實到位。通過上述系列工作，不斷加強對權(quán)屬企業(yè)重點領(lǐng)域的監(jiān)管和指導(dǎo)。二是深化采購管理規(guī)范化建設(shè)。修訂《非招標(biāo)采購管理制度（試行）》，構(gòu)建全流程標(biāo)準(zhǔn)化采購體系。嚴(yán)格執(zhí)行采購文件編制、采購報告歸檔及集團(tuán)備案制度，規(guī)范采購信息公示流程，實現(xiàn)采購行為全鏈條可追溯。持續(xù)完善供應(yīng)商管理機(jī)制，建成覆蓋全品類物資的供應(yīng)商庫，確保各類物資均有3家以上備選單位，有效降低供應(yīng)風(fēng)險；同步健全原料質(zhì)量管控體系，落實高粱、大米等原料“一批一檢、隨貨歸檔”制度，推動采購質(zhì)量與合規(guī)管理水平雙提升。
22.關(guān)于執(zhí)行招待費管理制度不嚴(yán)格問題的整改情況：組織辦公室、財務(wù)、審核等關(guān)鍵崗位人員專題學(xué)習(xí)《濟(jì)寧市市管企業(yè)公務(wù)支出管理辦法（試行）》，強化制度認(rèn)知與執(zhí)行意識。嚴(yán)格落實招待費事前審批制度，建立“不合規(guī)不報銷、資料不全不入賬”的剛性審核機(jī)制，從源頭上杜絕類似問題發(fā)生，切實提升公務(wù)支出規(guī)范化管理水平。
23.關(guān)于賬務(wù)處理不規(guī)范問題的整改情況：一是加強財稅培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，完善財務(wù)管理制度，細(xì)化財務(wù)核算規(guī)定，提升財務(wù)核算的合規(guī)性，及時規(guī)范處理往來款和長期掛賬等財務(wù)賬目。二是加大財務(wù)審核及內(nèi)部控制力度，通過對2023年度決算問題及2024年內(nèi)部審計中賬務(wù)問題的整改，結(jié)合對業(yè)務(wù)實質(zhì)的分析和賬務(wù)處理培訓(xùn)，提升了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和財務(wù)核算的合規(guī)性水平。
24.關(guān)于內(nèi)審力量薄弱問題的整改情況：一是組織財務(wù)、審計、合同、薪酬、資產(chǎn)管理、辦公室等部門業(yè)務(wù)人員，針對國有企業(yè)“三公”經(jīng)費及中央八項規(guī)定精神合規(guī)管理及審查要點、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與風(fēng)險管理、企業(yè)內(nèi)審實務(wù)操作要點、企業(yè)全面預(yù)算操作實務(wù)等內(nèi)容，進(jìn)行了集中培訓(xùn)。購置了“內(nèi)部審計工作法系列”書籍，主要包含《內(nèi)部審計工作指南》《合規(guī)型內(nèi)部審計》等。二是強化內(nèi)部審計監(jiān)督效能。開展兩輪專項審計，首輪聚焦公司本部及權(quán)屬企業(yè)招投標(biāo)工作，次輪覆蓋3家權(quán)屬企業(yè)財務(wù)管理、招標(biāo)管理、合同簽訂、“三公”經(jīng)費、工資發(fā)放、對外捐贈、高風(fēng)險業(yè)務(wù)、虛假貿(mào)易等8大領(lǐng)域。審計過程中，既有效提升審計人員專業(yè)能力，又針對發(fā)現(xiàn)問題立行立改，切實發(fā)揮內(nèi)審“查錯漏、促規(guī)范”作用，為企業(yè)合規(guī)運營筑牢防線。
（三）關(guān)于黨組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)方面問題
25.關(guān)于黨內(nèi)政治生活標(biāo)準(zhǔn)不高問題的整改情況：一是組織開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，做好2024年度專題民主生活會會前準(zhǔn)備工作，會上重點學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的重要講話和重要指示批示精神，關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，黨章、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中共中央辦公廳關(guān)于推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化的意見》等，進(jìn)一步提高了黨委班子政治站位，確保黨建工作方向不偏、目標(biāo)不移、焦點不散，強調(diào)了黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅持全面從嚴(yán)管黨治黨，以自我革命精神開好民主生活會。二是班子成員結(jié)合工作實際認(rèn)真撰寫批評和自我批評意見，黨委書記認(rèn)真審核把關(guān)，年度民主生活會高質(zhì)量完成自我批評和相互批評工作。
26.關(guān)于執(zhí)行組織人事制度不嚴(yán)格問題的整改情況：堅持黨管干部原則，按照習(xí)近平新時代好干部標(biāo)準(zhǔn)和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員“20字”標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格選拔任用工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。
27.關(guān)于落實黨建工作責(zé)任制不到位，謀劃黨建工作滯后問題的整改情況：公司黨委黨建工作要點于2025年5月份印發(fā)，重點提升基層黨建參與度，要點內(nèi)容與生產(chǎn)經(jīng)營重點任務(wù)銜接度提升30%，形成“黨委統(tǒng)籌、部門協(xié)同、支部落實”的工作格局，為全年黨建工作定好“路線圖”和“時間表”。
28.關(guān)于黨費繳納基數(shù)計算不合規(guī)問題的整改情況：一是夯實黨費收繳管理基礎(chǔ)。完成績效工資詳細(xì)核算，并以此規(guī)范黨費收繳基數(shù)；同步優(yōu)化完善黨費收繳流程，從制度層面保障收繳工作的及時性與規(guī)范性。二是全面完成黨費補繳工作。針對公司本部及權(quán)屬企業(yè)黨員黨費少繳問題，組織相關(guān)黨員完成黨費補繳，并按標(biāo)準(zhǔn)及時上繳市國資委黨委，確保黨費收繳工作嚴(yán)格落實到位。
29.關(guān)于黨員發(fā)展不規(guī)范問題的整改情況：一是夯實黨員發(fā)展材料基礎(chǔ)，全面梳理權(quán)屬企業(yè)黨員發(fā)展材料，補充完善缺項漏項，對公司成立以來10份黨員發(fā)展檔案開展拉網(wǎng)式排查，建立《材料問題臺賬》，明確缺項類型；實施“三查三補”工作法，組織基層黨支部補充完善材料5份，完成率100%，徹底解決歷史遺留的材料不規(guī)范問題；二是強化黨務(wù)培訓(xùn)賦能，提升黨員發(fā)展專業(yè)化水平，實施“線上+線下”雙軌培訓(xùn)，將黨員發(fā)展業(yè)務(wù)納入“三會一課”常態(tài)化學(xué)習(xí)內(nèi)容，形成“以訓(xùn)促學(xué)、以學(xué)促干”的長效機(jī)制。
30.關(guān)于抓干部培養(yǎng)使用不到位問題的整改情況：一是強化干部人才隊伍建設(shè)，面向社會公開招聘，選拔具備注冊會計師資格及豐富經(jīng)驗的財務(wù)管理部經(jīng)理1名；從內(nèi)部選拔4名干部任中層正職，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)，提升整體素質(zhì)與履職能力。二是公司完成后備干部人才庫建設(shè)，搭建起以“政治素質(zhì)+專業(yè)能力+發(fā)展?jié)摿?/span>”為核心的三維選拔標(biāo)準(zhǔn)體系。通過個人自薦、組織推薦，結(jié)合能力測評的方式，精準(zhǔn)篩選人才。為做好人才培養(yǎng)工作，公司同步構(gòu)建“一人一檔案”培養(yǎng)機(jī)制，對入庫人才實施精細(xì)化管理。整改以來，公司組織30人次的專項培訓(xùn)，期間開展動態(tài)考核，淘汰2人，提升了人才儲備的質(zhì)量，為公司戰(zhàn)略發(fā)展筑牢人才根基，干部選拔周期也得到顯著縮短。
31.關(guān)于人才招引存在招不來、留不住問題的整改情況：一是組織召開黨委專題會議，研究人才工作，討論制定高層次人才、突出貢獻(xiàn)人員激勵措施等制度。二是制定完成公司人才引育留用工作相關(guān)制度。三是加大對科技人才的培養(yǎng)和引進(jìn)力度，構(gòu)建人才梯隊，形成創(chuàng)新團(tuán)隊。四是制定公司多序列崗位管理辦法，下步根據(jù)公司實際情況適時組織實施。五是完善公司科技創(chuàng)新的考核、激勵與容錯機(jī)制，營造良好的創(chuàng)新氛圍，激發(fā)創(chuàng)新動力。
32.關(guān)于梯隊建設(shè)斷層問題的整改情況：一是規(guī)范用工計劃管理，向山東公用報送2025年度公司用工計劃，待批復(fù)后適時組織招聘工作，為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)提供人力保障。二是構(gòu)建分層分類培訓(xùn)體系，收集匯總2025年度培訓(xùn)計劃并組織實施，已完成各部門培訓(xùn)需求調(diào)研，制定涵蓋管理能力、專業(yè)技能、安全生產(chǎn)等6大模塊的年度培訓(xùn)計劃，累計規(guī)劃課程24門，涉及參訓(xùn)人員200人次。目前首季度二場專項培訓(xùn)已結(jié)課，參訓(xùn)率達(dá)100%，員工培訓(xùn)覆蓋率顯著提升。三是優(yōu)化人才儲備機(jī)制，強化梯隊建設(shè)。完成雛鷹人才庫調(diào)整工作，同步更新人才培養(yǎng)檔案，制定個性化培養(yǎng)方案，為干部隊伍建設(shè)提供可持續(xù)人才儲備。
三、下一步工作打算
公司黨委將持續(xù)鞏固整改成果，堅持目標(biāo)不變，責(zé)任不變，標(biāo)準(zhǔn)不降，力度不減，逐步健全長效機(jī)制，持續(xù)深入做好巡察“后半篇文章”。
（一）加強思想政治建設(shè)，深化全面從嚴(yán)治黨。堅持不懈增強黨的政治建設(shè)的自覺性和堅定性，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹中央和省市委關(guān)于巡察工作的要求、安排、部署，捍衛(wèi)“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，全面落實本次巡察提出的各項要求，進(jìn)一步提高政治站位、進(jìn)一步統(tǒng)一思想、進(jìn)一步推進(jìn)整改。
（二）強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓好整改后續(xù)工作。堅持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改進(jìn)度不減，進(jìn)一步增強巡察整改的責(zé)任感和使命感，對已完成的各項整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，堅決防止反饋問題“回潮”反彈，對需要加強鞏固和提升的整改任務(wù)，以釘釘子精神高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)抓好貫徹落實，做到久久為功，打好持久戰(zhàn)，形成長效化。
（三）健全制度機(jī)制，強化工作執(zhí)行落實。進(jìn)一步加強制度機(jī)制建設(shè)，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)體制、工作體制、管理制度，堅持做到把解決問題和制度建設(shè)結(jié)合起來，按照“舉一反三、建章立制”的要求，在深層次挖掘問題根源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全長效機(jī)制，確保達(dá)到解決一個問題、堵塞一批漏洞、杜絕一類問題。強化制度執(zhí)行力，加強制度執(zhí)行的監(jiān)督問責(zé)，堅決制止有令不行、有禁不止的行為，進(jìn)一步將制度變?yōu)橛残约s束，將制度優(yōu)勢變?yōu)橹卫硇堋?/span>
（四）用好整改成果，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。堅持以巡促改、以巡促建、以巡促治，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，堅持把落實巡察整改過程轉(zhuǎn)化為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的強大動力，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升治理水平，不斷提升公司的核心競爭力和綜合實力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0537-6069788；電子郵箱jnjingfa@163.com。
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2025年6月23日? ? ? ? ? ? ? ? ? ??